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外汇局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例

  根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局9月10日通报了10起违规典型案例。

  这10起案例,均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例,涉及江西籍胡某、北京籍张某、江苏籍潘某、山东籍王某、浙江籍王某、江苏籍蔡某、黑龙江籍刘某、上海籍蒋某、江西籍吴某、江苏籍焦某10名个人,其中,江苏籍蔡某非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动,为10起案例中最高。

  通报显示,10名个人的行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,均被处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中,两起案例罚款金额逾百万元人民币。一起案例为江苏籍蔡某被处以罚款167.1万元人民币。另一起案例为黑龙江籍刘某被处以罚款115.2万元人民币。

责任编辑:杨喜亭